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vmlanda Approved
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 Procedimiento del Comité de Dirección\\
 MPM-DG-096\\
-Revisión Original
+Revisión 3
 ====== Procedimiento del Comité de Dirección ======
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 ==== - Tabla de autorizaciones ====
-|< 100% 20% 26% 27% 27% >|
+{{tablelayout?colwidth=""}}
+^ No. de Revisión  ^ Emitido por                                                                                                            ^ Autorizado por                     ^
+| 03               | Victor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad  | Ricardo Bastón / Director General  |
-^ No. de Revisión  ^ Emitido por  ^ Autorizado por  ^
-| Original | Omar López \\ Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Ricardo Bastón \\ Director General |
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 ^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
 | Original         | Febrero-2019          | Edición original       |
+| 1		   | Mayo 2020		   | Revisión anual	    |
+| 2		   | Noviembre 2021	   | Separación de la Dirección Jurídica y Recursos Humanos  |
+| 3		   | Febrero 2023	   | Actualización del día en que se lleva a cabo el Comité |
 === - Responsable de la revisión ===
-El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad.
+El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad.
 === - Criterios de revisión ===
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 ==== - Lista de distribución ====
-  - Presidencia de Consejo
   - Dirección General
   - Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad
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   - Dirección de Finanzas
   - Dirección de Cadena de Suministro
-  - Dirección Jurídica y de Capital Humano
+  - Dirección Jurídica
   - Dirección de Tecnología de Información
   - Dirección Comercial
+  - Gerencia de Recursos Humanos
 ===== - Contenido =====
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 El Presidente del Comité es el Director General.
-La Secretaria del Comité es la Asistente del Director General.
 El Comité de Dirección está conformado por los siguientes participantes:
-  - Presidente de Consejo
   - Presidente del Comité
-  - Secretaria del Comité
   - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
   - Director de Finanzas
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   - Director de Mantenimiento
   - Director de Cadena de Suministro
-  - Director Jurídico y de Capital Humano
+  - Director Jurídico
   - Director de Tecnología de la Información (TI)
-  - Asistente de la Dirección
+  - Gerente de Recursos Humanos
-El Comité sesiona todos los jueves de la semana, sin embargo, es posible que por cuestiones de la operación o por falta del presidente del Comité, esta sesión se cancele y de no poderse reprogramar en la misma semana, se retomará en la siguiente sesión.
+El Comité sesiona todos los viernes de la semana, sin embargo, es posible que por cuestiones de la operación o por falta del presidente del Comité, esta sesión se cancele y de no poderse reprogramar en la misma semana, se retomará en la siguiente sesión.
 === - Participación mínima ===
 Para que una sesión del Comité se realice, esta debe ser presidida siempre por el Presidente del Comité.
-La asistencia del Presidente de Consejo es opcional, por lo cual, la falta de él no evita que se desarrolle la sesión del Comité.
 En relación a los Directores, su asistencia es importante, por lo cual, se requiere contar con la mayoría de ellos.
-La asistencia de los miembros del Comité puede ser presencial o por teleconferencia; por lo cual, una de las responsabilidades del Director de TI, es abrir una teleconferencia vía Skype.
+La asistencia de los miembros del Comité puede ser presencial o por teleconferencia.
-Independientemente de que un Director que se encuentre fuera de las oficinas corporativas decida incorporarse a la reunión vía Skype, se requiere que asigne a un delegado para que asista a la reunión para exponer sus temas, esto con base en la política de delegación de funciones.
+Independientemente de que un Director que se encuentre fuera de las oficinas corporativas decida incorporarse a la teleconferencia, se requiere que asigne a un delegado para que asista a la reunión para exponer sus temas, esto con base en la política de delegación de funciones.
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 ^ Paso  ^ Responsable  ^ Descripción  ^
 | 1 | Presidente del Comité | Convoca en el DMM hasta un día antes, la realización de la reunión del Comité, por lo cual los Directores se dan por enterados de la misma. |
-| 2 | Secretaria del Comité | Genera una carpeta denominada Comité de Dirección en el Drive de Bitrix. Ésta carpeta es administrada por la secretaria del Comité. Dentro de ésta carpeta se genera una subcarpeta por cada Comité, la cual, se identifica con el mes y día en que corresponde la reunión. |
+| 2 | Miembros del Comité | Cualquier miembro, genera una carpeta denominada Comité de Dirección en el Drive de Bitrix. Dentro de ésta carpeta se genera una subcarpeta por cada Comité, la cual, se identifica con el mes y día en que corresponde la reunión. |
 | 3 | Directores | Cargan o copian la presentación que van a exponer en la carpeta del comité que corresponda, a fin de mantener un registro de los temas presentados. |
 | 4 | Directores | Presentan sus indicadores o temas. Las Direcciones que indistintamente deben presentar sus resultados semanales son: <WRAP>
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   - Dirección de Mantenimiento
   - Dirección de Cadena de Suministro
+  - Dirección Jurídica
 Alcance de las presentaciones:
-Como política de la dirección, en este Comité se presenta información de la operación transcurrida de lunes a domingo de la semana anterior al Comité. Esto con el fin de que todas las presentaciones se analicen con la misma referencia de la operación.
+Como política de la dirección, en este Comité se presenta información de la operación transcurrida de jueves a miercoles de la semana en la que se llevará a cabo el Comité. Esto con el fin de que todas las presentaciones se analicen con la misma referencia de la operación.
   * Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
-El objetivo de la presentación de esta área es presentar los eventos medios y altos que se pudieran presentar en la semana con base a los objetivos e indicadores establecidos en el Manual de Seguridad Operacional. A partir de esta información, se genera el índice de eventos por semana partiendo del número de eventos por cada mil operaciones. Este índice, también se presenta por mes, en comparación con el año anterior. El presentar el índice de los indicadores por mes y el análisis de los eventos ocurridos, permite identificar de manera inmediata la existencia de una situación técnica u operativa a la cual se le deba da un seguimiento o establecer acciones a implementar a nivel de una o diferentes direcciones.
+El objetivo de la presentación de esta área es presentar los eventos medios y altos que se pudieran presentar en la semana con base a los objetivos e indicadores establecidos en el Manual de Seguridad Operacional.  El presentar el índice de los indicadores por mes y el análisis de los eventos ocurridos, permite identificar de manera inmediata la existencia de una situación técnica u operativa a la cual se le deba da un seguimiento o establecer acciones a implementar a nivel de una o diferentes direcciones. También se muestra el avance semanal en el programa de auditorías y en el programa de capacitación de todo el personal de la aerolínea y proveedores de servicio subcontratados.
 En esta presentación, también se exponen algunas fallas recurrentes que pudieran generar una tendencia que genere interrupciones operacionales.
   * Finanzas
+Proveer al Comité de Dirección de orientación estratégica, midiendo el desempeño financiero histórico y proyectado de la compañía. Permitiendo con ello medir el grado de alcance de los objetivos financieros establecido en el presupuesto, permitiendo identificar necesidades, retos y oportunidades que apoyarán la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo.
+La presentación de Comité presenta la segunda semana de cada mes los resultados definitivos históricos del periodo inmediato previo, presentando en el resto de las semanas el estimado del desempeño del periodo corriente. Para ambos casos, la presentación contiene, por lo menos; la siguiente información: \\ \\ 1.	Resumen de principales indicadores financieros, operacionales y económicos. \\ 2. Flujo de efectivo real/estimado vs Presupuesto \\ 3. Estado de Resultados real/estimado vs Presupuesto vs Año anterior\\ 4. Principales indicadores macroeconómicos (Precio de combustible y Tipo de cambio). \\ Nota: Al presentar cierres definitivos se presenta la misma información pero en acumulados anuales al momento de la presentación.
   * Comercial
+El objetivo de la presentación del comité directivo de parte de la Dirección Comercial esta enfocado en 3 puntos principales: \\ \\ 1. Presentar resultados al día, ingresos, ventas, KPI´s y venta por canal de distribución. \\ 2. Presentar proyección de cierre de mes en relación a ventas e ingresos, tomando en cuenta datos históricos y tendencia de venta e ingresos que presenta el año en curso, con base a una estrategia por par de ciudades y proyección de ventas e ingresos de los siguientes meses en curso. \\ 3. Presentar estrategias para mejorar las ventas por par de ciudades o canal de ventas. Todo esto enfocado a cumplimiento de presupuestos mensuales. Adicionalmente, cuando aplica, se presentan resultados de campañas promocionales o eventos especiales. \\ \\ El objetivo general es hacer participe al comité de los resultados en ingresos/ventas que muestra la empresa semana a semana, para tomar decisiones al respecto y poder realizar mejor planeación de red a futuro.
   * Operaciones
+El objetivo de la presentación de esta área es informar los índices de puntualidad y confiabilidad operativa del periodo semanal en cuestión, así como poder mostrar el impacto de cada área en la puntualidad de los vuelos, para que se tomen las medidas correctivas correspondientes.
+También se muestra a través de gráficas , la utilización de la flota, de las tripulaciones ,  combustible cargado por hora, monitoreo de programas como el “5B” que permiten mejorar la puntualidad y cualquier otra información relevante que se haya generado.
   * Mantenimiento
+Objetivo de la presentación es dar a conocer al Comité de Dirección el status de los objetivos del área de Mantenimiento para recibir retroalimentación y solicitar apoyo en los casos necesarios. \\ Alcance: \\ Presentación de KPI´s \\ Avances de Proyectos \\ Seguimiento de Iniciativas \\ Overview de situación general del área.
   * Cadena de Suministro
+El objetivo de la presentación de la Dirección de Cadena de Suministro es reportar al Comité la utilización de los recursos en materia de compras técnicas, así como el valor del inventario en el almacén técnico y los indicadores más relevantes sobre la disponibilidad de partes. El alcance está delimitado a las compras técnicas y almacén técnico, pudiendo adicionar cuando aplique, temas relacionados a compras generales.
+ * Jurídico
+El objetivo de la presentación de la Dirección Jurídica es reportar al Comité el estatus de cualquier proceso legal relacionado con la empresa, así como el impacto el impacto económico de dichos procesos en las finanzas de la empresa.
 </WRAP> |
-| 5 | Director de TI | Controla y proyecta las presentaciones. Al final de la última presentación se tratan temas o asuntos generales. |
+| 5 | Miembre asignado | Controla y proyecta las presentaciones. Al final de la última presentación se tratan temas o asuntos generales. |
-| 6 | Secretaria del Comité | Genera una minuta que se archiva en la carpeta correspondiente de Bitrix, con el fin de que los Directores la puedan consultar, independientemente que durante el desarrollo de cada presentación se vayan definiendo requerimientos y acuerdos por parte del Director o Directores, al final de la reunión de Comité el Director General realiza un breve resumen de la operación de la semana analizada puntualizando las medidas que se requieren aplicar para conseguir los objetivos. \\ \\ Nota: Con el fin de que el Comité sea ágil y práctico, no es necesario generar lista de asistencia, ni una aprobación de la minuta previa, ni tampoco seguimiento documental de acuerdos, ya que el seguimiento se realiza en la reunión matutina diaria (DMM - Daily Management Meeting) la cual tiene por objeto, dar seguimiento a los temas relevantes de la operación general de la organización. |
+| 6 | Miembros del Comité | Tomar nota de los acuerdos correspondientes a sus áreas y dar atención a los mismos. Al final de la reunión de Comité el Director General realiza un breve resumen de la operación de la semana analizada puntualizando las medidas que se requieren aplicar para conseguir los objetivos. \\ \\ Nota: Con el fin de que el Comité sea ágil y práctico, no es necesario generar lista de asistencia, ni una aprobación de la minuta previa, ni tampoco seguimiento documental de acuerdos, ya que el seguimiento se realiza en la reunión matutina diaria (DMM - Daily Management Meeting) la cual tiene por objeto, dar seguimiento a los temas relevantes de la operación general de la organización. |
 ==== - Documentos aplicables y/o anexos ====

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